अनिल अंबानी के बेटे पर CBI ने 228 करोड़ के फ्रॉड का केस दर्ज किया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर अनूप विनायक तराले की शिकायत के अनुसार, RHFL ने 2015 और 2019 के बीच बैंक से टर्म लोन और प्राइवेट नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर के रूप में वित्तीय मदद ली थी। बैंक को कंपनी की तरफ़ से मजबूत वित्तीय स्थिति की जानकारी दी गई थी। शिकायत में कहा गया है कि लोन देने और चुकाने में गड़बड़ियों के कारण बैंक को वित्तीय नुकसान हुआ। इसके आधार पर सीबीआई ने धोखाधड़ी और पद के दुरुपयोग के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस अंबानी ग्रुप की संपत्तियों को भी अटैच किया था। ED ने 1,120 करोड़ रुपये से अधिक की 18 से ज्यादा संपत्तियां, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक बैलेंस और निवेश को अटैच किया। इसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सात प्रॉपर्टी, रिलायंस पावर लिमिटेड की दो प्रॉपर्टी और रिलायंस वैल्यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की नौ प्रॉपर्टी शामिल हैं। इन संपत्तियों में मुंबई के बैलार्ड एस्टेट स्थित रिलायंस सेंटर, अंधेरी चकाला MIDC का कमर्शियल बिल्डिंग, सांताक्रूज़ की रिहायशी प्रॉपर्टी और चेन्नई व पनवेल में रिहायशी प्लॉट शामिल हैं।
इसके अलावा, ED ने पांच ग्रुप कंपनियों के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी अस्थायी रूप से अटैच किया है। फिक्स्ड डिपॉजिट में रिलायंस वैल्यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, फी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और गेमेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।