भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के लिए 9 बॉर्डर आउट पोस्ट के लिए दी गई रिश्वत, ईडी ने की कार्रवाई

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा-I (एसी-I), नई दिल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत एनपीसीसी लिमिटेड के तत्कालीन जोनल मैनेजर राकेश मोहन कोटवाल और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने इस केस की जांच शुरू की थी। सीबीआई ने 29 नवंबर 2021 को नौ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल किया।
जांच में पता चला कि तत्कालीन जोनल मैनेजर राकेश मोहन कोटवाल और तत्कालीन प्रोजेक्ट मैनेजर लतीफुल पाशा ने गौतम कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के निदेशक अनीश बैद से लगभग 2.24 करोड़ रुपये के रोके गए चालू बिलों को जारी करने के लिए लगभग 33 लाख रुपये (30 लाख रुपये पर तय) की अवैध रिश्वत की मांग की थी। इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए अनीश बैद और गौतम कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के निदेशक व पार्टनर बिनोद सिंघी ने रिश्वत की मांग की। जयचंद लाल सिंघी ने हवाला चैनलों (सिलचर → गुवाहाटी → दिल्ली) के माध्यम से 25 लाख रुपये के हस्तांतरण की व्यवस्था की।
4 जुलाई 2019 को, गौतम कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के खाते से 20.70 लाख रुपये और जयचंद लाल सिंघी के खाते से विनीत डिस्ट्रीब्यूटर्स के खाते में 5.17 लाख रुपये बैंकिंग चैनलों के माध्यम से स्थानांतरित किए गए। अंततः 14 जुलाई 2019 को सुनील कुमार को होटल डियर पार्क, दिल्ली में नकद राशि सौंपी गई, जहां सीबीआई ने लेनदेन को रोककर 25 लाख रुपये बरामद किए।