ईडी ने एएनएससीबीएल बैंक के 500 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में पूर्व सांसद और बैंक अधिकारी को गिरफ्तार किया

ईडी ने इन गिरफ्तारियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अंजाम दिया। आरोप है कि आरोपितों ने फर्जी कंपनियों और अन्य संस्थाओं को बड़े कर्ज जारी करने के लिए बैंकिंग नियमों का उल्लंघन किया और इसे आपराधिक साजिश के तहत अंजाम दिया। शर्मा 2019 से 2024 तक अंडमान निकोबार लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद रहे।
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ईडी के अनुसार, जांच में यह सामने आया कि फर्जी फर्मों के लिए 100 से अधिक खातों के माध्यम से कर्ज बांटा गया। इसमें लगभग 230 करोड़ रुपये का हिस्सा कथित रूप से शर्मा और उनके सहयोगियों के लाभ के लिए निकाला गया। इसके अलावा, प्रबंध निदेशक और ऋण अधिकारी ने अपने रिश्तेदारों की कंपनियों के नाम पर भी धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त किया और शर्मा के निर्देश पर सहयोगियों को स्वीकृत ऋणों पर पांच प्रतिशत कमीशन दिया गया।
विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने शर्मा और कलैवानन को आगे की पूछताछ के लिए आठ दिनों की ईडी हिरासत में भेजा है। यह कार्रवाई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कथित उच्च-स्तरीय वित्तीय भ्रष्टाचार पर ईडी की पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।